Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC) ha pubblicato un nuovo documento di ricerca dal titolo “L’individuazione del Titolare Effettivo”, con l’obiettivo di offrire alla categoria professionale uno strumento operativo per affrontare la complessa attività di adeguata verifica dei clienti e per assistere le imprese nella comunicazione al Registro Imprese. Questo documento arriva in un momento cruciale, poiché il tema del titolare effettivo si collega direttamente agli obblighi antiriciclaggio, un ambito in continua evoluzione e di grande importanza.
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